2018年6月8日，泰烜建设集团在公司第一会议室召开陕西省泰烜建设集团有限公司2018年第一次董事会，泰烜集团董事长李瑞荣，董事罗建平、衡青忠、卢保安、白鸿斌，以及监事会主席吕军，监事刘建伟、李翠琴参加会议，会议由李瑞荣董事长主持。
       本次会议是泰烜建设集团根据陕西省外经贸集团总体部署，在完成公司制改制后建立现代企业制度完善法人治理结构的首次董事会，李瑞荣董事长向大家介绍了公司47年的发展演变和泰烜公司新的集团化公司制法人治理结构的形成过程。
       会议共审议四个议题：1、研究成立泰烜公司董事会办公室；2、选举董事会秘书；3、审议《陕西省泰烜建设集团有限公司项目模拟股份制办法》（试行）；4、审议《公司汉变新世界项目和宁强EPC项目模拟股份制募股办法及募股说明书》。
       会议分别对四项议题进行了研究，同意成立董事会办公室；选举邹晓燕为董事会秘书；会议还着重听取和讨论了《模拟股份制办法》、《公司汉变新世界项目和宁强EPC项目模拟股份制募股办法及募股说明书》，提出了很好的修改意见。
       最后，五位董事以票决方式，一致通过上述四个议案；通过了董事会决议。
       在会后的总结讲话中，监事会吕主席指出：泰烜公司第一次董事会召开符合规定，会议发扬了民主，对于《模拟股份制办法》、《募股办法》 两个办法的讨论很扎实到位，“两个办法”是泰烜公司结合企业实际、并针对肖董来汉调研提出的几方面指示的具体体现，切实可行，同意会议提出的修改意见，对会议成功召开表示肯定；吕主席还对会议的个别细节方面提出了完善建议。
       李董事长在发言中指出，一要统一思想，凝聚共识，切实发挥董事会管方向、谋全局、抓大事的重要职责，不辱使命，不负重托。二要解放思想，创新思维，要根据集团战略部署以及肖董事长讲话指示，认真研究积极筹划，努力实现企业突破发展。三是全面贯彻落实十九大精神，落实全面从严治党主体责任，依法治企、防控风险，确保公司持续健康发展。
       本次会议按照《公司法》和《公司章程》，在全体董事和监事们的共同努力下，合规有序完成既定任务，圆满结束。会议的召开优化和完善了公司的治理模式，为公司走向现代企业管理迈出了重要的一步，将成为泰烜建设集团发展中一次极其重要的转折点。

( 泰烜公司 邹晓燕 )