2022年5月11日上午,土地公司在公司会议室召开了2022年第一次董事会，会议由集团公司总会计师、土地公司董事长郭学鹏召集并主持。土地公司董事、监事、经理层成员参加了会议。

会上各董事认真审议了本次董事会的各项议题，充分展开讨论并发表了自己的意见。会议审议通过了《2021年度经营工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度股东利润分配方案》、《2022年度财务预算报告》、《董事会议事规则》、《董事会授权经理层管理办法》、《总经理向董事会报告工作实施办法》、《董事会对经理层选聘管理的实施办法（试行）》、《董事会对经理层业绩考核的实施办法（试行）》、《关于清涧县土地整理工作的融资事项》、《关于2022年度股权投资计划一》、《关于2022年度股权投资计划二》、《关于2022年度股权投资计划三》等十三项议案。

会议最后，集团总会计师、土地公司董事长郭学鹏对会议进行了总结，首先对土地公司全面完成2021年度各项指标，在集团范围内每年都有比较突出的贡献给予了肯定，表示2022年重点工作多，土地公司要做好安排部署，按照计划尽快落实。其次，强调了对于公司的治理结构方面，应完善相关制度，规范决策和议事程序，这是对土地公司长期稳定发展提供制度保障，之后应根据业务发展等实际经营情况完善修订相关制度。最后，对于股权投资计划，应按照董事会上提出的意见，完善相关程序和资料。

通过董事会会议的形式，充分发挥了董事会的战略决策、行权等职责。业务在实施过程中，在各个重点项目的落实上，需要多考虑多沟通，防范各类风险，确保工作顺利实施。

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